本文摘要:13篇文章共1706字,分为两页,现在第一页,慢慢翻页: 12青岛港金属融资欺诈调查感受到银行和交易所的神经,他们痛感在中国仓储行业储藏大宗商品的风险。

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13篇文章共1706字,分为两页,现在第一页,慢慢翻页: 12青岛港金属融资欺诈调查感受到银行和交易所的神经,他们痛感在中国仓储行业储藏大宗商品的风险。在青岛港的调查重点是私营金属贸易公司。该公司涉嫌复印交货单,利用同一批次的金属船进行了多次融资。

有些银行已经开始拒绝,客户必须将贷款抵押品的金属转移到中国以外更规范的伦敦金属交易所(LME )仓库或不同的仓库公司拥有和运营的仓库。这样做是为了允许其暴露危险。银行还没有看到幕后,是参加中国大宗商品融资的银行管理者提到中国仓库保管业的时候应对的。

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问题的核心是中国仓库保管业没有其他地区那么规范。中国的仓储业有很多全球性企业参加,但也有公司为了削减成本和防止应对简单的当地规定,将业务外包给当地企业。在中国不抵押大宗商品融资的情况很少见,并不违法。

但是,重复抵押资产是欺诈,多个债权人可能暴露同样的5件贷款。据悉,中信资源1205.HK表示法院找不到中信放置在青岛港的10万吨以上的氧化铝,不足以表明问题所有权争论可能难以解决。

据交易商称,在青岛港封锁部分仓库之前,这些金属可能已经被提起,在丑闻日益激烈的情况下,至少有两家贸易公司提起了金属。中信资源的应对,要考虑亲自调查,采取更进一步的法律行动。**交易责任**据熟悉调查的青岛消息人士透露,当局正在调查德诚矿业是否反复当铺金属仓库的发票。

因为德诚一的关联公司管理着青岛港大港保税区的物流。德诚矿业及其母公司德正资源没有接到要求评价的电话。我也没能联系青岛港的官员公开评论。交货单不是物权证明书,只是证明许可的文件。

但这些现在是物权证明书,经常被用作向销售、销售、所有权转移的活动,青岛一家仓库公司的人员说。除了中国以外所有地区的交货单都只发给一方。据一家欧美银行消息人士透露,仓库企业应该战胜很多责任,但青岛港某仓库公司高层主管做出了反应,责任归属依然没有得到确认。

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参加仓库发票欺诈诉讼的律师回答说银行的主要对象是仓库发票业者。这位律师说,但是如果骗子失踪,银行可能会要求你去仓库。由于事件的敏感性,这位律师不愿意明示。

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仓库运营商和银行业人士作出响应,与客户协商后,对一批货物分担的责任可能会受到限制,缴纳下限约为10万美元,金额各有明确的条款和情况不同。全球仓库企业在青岛港积极开展仓库业务的国际企业还包括LouisDreyfus)LOUDR.UL部分所有权的新加坡公司GKECorp、CWTLtd、嘉能源的金属仓库部门PacoriniMetals GKE月16日回答说,公司管理层和员工很清楚没有参与青岛港调查。嘉能可和CWT发言人拒绝发表评论。逃离青岛港风波的商家之一,在世界上仅次于独立国家的金属仓库和物流企业荷兰世界天威。

在青岛港诈骗调查重点的大港地区,世天威没有开展业务。据贸易商、银行业和仓库情报人员介绍,世天威将物流业务外包给第三方,一般享受自己的仓库。世天威拒绝接受评价。

LME坐以牟利渔夫吗? 青岛港调查案除了有可能对享受和运营仓库业务的公司不利外,还促进了金属流向韩国等地的LME仓库的一部分。LME隶属于香港交易及承销所有限公司(香港证券交易所) (0388.HK: ),在全世界约40个地区批准了700多个仓库和仓库设施。LME期待进入中国市场,但现在中国不允许LME设立仓库。

LME对批准的仓库企业制定了详细的规定。例如,必须证明资本和保险充裕,必须监视金属的动向,展开审查。对LME及其客户来说,LME仓库网络扩大到中国大陆是最重要的议题,我们和香港证券交易所把此作为优先的重要课题,LME发言者称之为。

新加坡一家仓库企业的人员回答说,由于没有完全的监督管理系统,市场对另外安装LME仓库的国家信心非常低。

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